board-meeting-management

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首次使用时： 读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置（董事会职责/议事规则/委员名单）。

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/board-meeting-management — 董事会会议管理

Examples

→ 示例：用户说"年度董事会计划要更新，需要财务团队支持哪些议题"，系统应调用本技能，按年度公司治理要求规划董事会议题。

→ 示例：用户说"有个董事临时要加一个紧急议题进下周董事会，需要通知所有相关方"，系统应调用本技能，生成临时议题处理流程。

→ 示例：用户说"董事会决议有一项授权 CFO 处置资产，需要起草决议文"，系统应调用本技能，生成董事会决议草案。

第一步：确认会议基本信息

会议基本信息：

□ 会议类型：[董事会/审计委员会/战略委员会/薪酬委员会]
□ 会议日期：[YYYY-MM-DD]
□ 会议时间：[HH:MM]-[HH:MM]
□ 会议地点：[线上/线下地址]
□ 会议时长：[X] 小时
□ 主持人：[姓名]

参会人员：

□ 董事：[X] 人
  → 执行董事：[姓名1]、[姓名2]
  → 非执行董事：[姓名3]、[姓名4]
  → 独立董事：[姓名5]（符合 [X]% 要求）

□ 列席人员：[姓名]（[职位]）、[姓名]（[职位]）
□ 秘书：[姓名] — [公司] 董事会秘书
□ 外部顾问（如适用）：[姓名]（[机构]）

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第二步：议程设计

标准议程框架：

□ 董事会标准议程：
  1. 会议召集确认（法定人数）
  2. 利益冲突声明
  3. 上次会议纪要确认
  4. 报告事项
     - 经营报告
     - 财务报告
     - 战略执行报告
  5. 决议事项
  6. 讨论事项
  7. 其他事项
  8. 下次会议安排

本次会议具体议程：

□ 决议事项（如有）：
  1. [事项] — 须普通决议 / 特别决议
  2. [事项] — 须普通决议 / 特别决议

□ 报告事项：
  1. [报告1]
  2. [报告2]

□ 讨论事项（如有）：
  1. [讨论议题]

□ 闭门讨论事项（如仅独立董事）：
  1. [议题]

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第三步：材料完整性管理

材料准备清单：

□ 会议通知：[✅ 已发送 / ⚠️ 待发送] — 发送日期 [YYYY-MM-DD]
□ 议程：[✅ 已确认 / ⚠️ 待确认]
□ 上次会议纪要：[✅ 已准备 / ⚠️ 待准备]

□ 决议事项材料：
  → [事项1] — 材料 [✅ 已准备 / ⚠️ 缺失] — 准备人 [姓名]
  → [事项2] — 材料 [✅ 已准备 / ⚠️ 缺失] — 准备人 [姓名]

□ 报告事项材料：
  → 经营报告 [✅ 已准备 / ⚠️ 缺失]
  → 财务报告 [✅ 已准备 / ⚠️ 缺失]

材料审核状态：

□ 材料完整性检查：[✅ 完整 / 🔴 缺失 X 份]
□ 保密信息检查：[✅ 已脱敏 / ⚠️ 需处理]
□ 法律合规检查：[✅ 通过 / ⚠️ 需法务确认]
□ 财务数据准确性：[✅ 已核实 / ⚠️ 待核实]

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第四步：会议记录准备

会议记录模板（提前准备）：

□ 记录格式：[标准模板]
□ 记录人：[姓名]
□ 录音设备：[是/否 — 须提前告知董事]

□ 须记录内容：
  → 参会人员出勤情况
  → 每个议题的讨论要点
  → 董事提出的主要问题和意见
  → 形成的决议或决定
  → 须采取的行动项（Action Items）
  → 下次会议时间

Action Items 模板：

□ 行动项记录格式：
| # | 行动项 | 负责人 | 完成日期 | 状态 |
|---|--------|--------|---------|------|
| 1 | [事项] | [姓名] | [日期] | [待确认/进行中/已完成] |

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第五步：会前跟进

参会确认：

□ 董事参会确认：[X]/[X] 人已确认
□ 确认缺席：[姓名] — 委托 [姓名] 代理表决
□ 未确认董事：[姓名] — 跟进 [联系方式]
□ 法定人数：[✅ 满足 / 🔴 不足]

材料分发：

□ 材料发送日期：[YYYY-MM-DD]（会议前 [X] 天）
□ 分发方式：[加密邮件/专人送达]
□ 材料保密级别：[机密/绝密]
□ 确认签收：[X]/[X] 位董事已签收